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特別提示

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要內(nèi)容提示

本次會(huì)議召開(kāi)期間無(wú)提案的增加、否決或變更。

一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

（一）會(huì)議召開(kāi)情況

珠海華潤(rùn)銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”或“本行”）2024年度股東大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“本次會(huì)議”或“會(huì)議”）于2025年6月30日15：00在廣東省珠海市高新區(qū)北城東三路88號(hào)1棟華潤(rùn)銀行大廈3樓301會(huì)議室召開(kāi)。本行董事會(huì)負(fù)責(zé)召集本次會(huì)議并由董事長(zhǎng)錢曦先生主持本次會(huì)議。

（二）會(huì)議出席情況

出席本次會(huì)議的股東及股東授權(quán)代表共計(jì)9席，占本公司股份總數(shù)的98.7892%，代表本公司有表決權(quán)的股份為8,429,945,850股，占本公司股份總數(shù)的98.7892%。本公司部分董事、監(jiān)事、見(jiàn)證律師和其他有關(guān)人士列席了會(huì)議。本次股東大會(huì)的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《珠海華潤(rùn)銀行股份有限公司章程》的規(guī)定。

二、議案審議情況

本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)記名投票方式對(duì)所有議案進(jìn)行了表決，表決結(jié)果如下：

序號(hào)	普通決議案	同意		反對(duì)	棄權(quán)	表決結(jié)果
		股數(shù)	同意股數(shù)占出席會(huì)議有表決權(quán)股數(shù)的比例（%）	股數(shù)	股數(shù)
1	議案一、關(guān)于本行2024年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案	8,429,945,850	100	0	0	通過(guò)
2	議案二、關(guān)于本行2024年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案	8,429,945,850	100	0	0	通過(guò)
3	議案三、關(guān)于《珠海華潤(rùn)銀行股份有限公司2024年度財(cái)務(wù)報(bào)告》的議案	8,429,945,850	100	0	0	通過(guò)
4	議案四、關(guān)于本行2024年度利潤(rùn)分配方案的議案	6,873,331,797	81.5347	0	1,556,614,053	通過(guò)
5	議案五、關(guān)于本行2024年年度報(bào)告及報(bào)告摘要的議案	8,429,945,850	100	0	0	通過(guò)
6	議案六、關(guān)于本行2025年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案的議案	6,873,331,797	81.5347	0	1,556,614,053	通過(guò)
7	議案七、關(guān)于續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所為本行2025年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案	8,429,945,850	100	0	0	通過(guò)

上述議案均獲出席股東大會(huì)的股東（包括其授權(quán)代表）所持表決權(quán)過(guò)半數(shù)通過(guò)。

三、律師見(jiàn)證情況

江蘇世紀(jì)同仁（深圳）律師事務(wù)所律師出席了本次股東大會(huì)并出具了法律意見(jiàn)書(shū)，認(rèn)為本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定；出席會(huì)議人員的資格合法有效；會(huì)議的表決程序、表決結(jié)果合法有效；股東大會(huì)決議合法有效。

四、備查文件

（一）珠海華潤(rùn)銀行股份有限公司2024年度股東大會(huì)會(huì)議決議；

（二）江蘇世紀(jì)同仁（深圳）律師事務(wù)所關(guān)于珠海華潤(rùn)銀行股份有限公司2024年度股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)。

 

 

珠海華潤(rùn)銀行股份有限公司董事會(huì)

2025年6月30日