珠海華潤銀行股份有限公司2023年度股東大會決議公告
特別提示
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
重要內容提示
本次會議召開期間無提案的增加、否決或變更。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
珠海華潤銀行股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“本行”）2023年度股東大會（以下簡稱“本次會議”或“會議”）于2024年6月27日14：30在珠海市九洲大道東1346號珠海華潤銀行大廈3樓301會議室召開。本行董事會負責召集本次會議并由董事長宗少俊先生主持本次會議。
（二）會議出席情況
出席本次會議的股東及股東授權代表共計10席，占本公司股份總數(shù)的98.9391%，代表本公司有表決權的股份為8,442,741,273股，占本公司股份總數(shù)的98.9391%。本公司部分董事、監(jiān)事、見證律師和其他有關人士列席了會議。本次股東大會的召開符合《中華人民共和國公司法》和《珠海華潤銀行股份有限公司章程》的規(guī)定。
二、議案審議情況
本次會議以現(xiàn)場記名投票方式對所有議案進行了表決，表決結果如下：
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序號 |
普通決議案 |
同意 |
反對 |
棄權 |
表決結果 |
|
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股數(shù) |
同意股數(shù)占出席會議有表決權股數(shù)的比例（%） |
股數(shù) |
股數(shù) |
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1 |
議案一、關于本行2023年度董事會工作報告的議案 |
8,442,741,273 |
100% |
0 |
0 |
通過 |
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2 |
議案二、關于本行2023年度監(jiān)事會工作報告的議案 |
8,442,741,273 |
100% |
0 |
0 |
通過 |
|
3 |
議案三、關于《珠海華潤銀行股份有限公司2023年度財務報告》的議案 |
8,442,741,273 |
100% |
0 |
0 |
通過 |
|
4 |
議案四、關于本行2023年度利潤分配方案的議案 |
8,442,741,273 |
100% |
0 |
0 |
通過 |
|
5 |
議案五、關于本行2023年年度報告及報告摘要的議案 |
8,442,741,273 |
100% |
0 |
0 |
通過 |
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6 |
議案六、關于本行2024年度財務預算方案的議案 |
8,442,741,273 |
100% |
0 |
0 |
通過 |
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7 |
議案七、關于續(xù)聘立信會計師事務所為本行2024年度財務報告審計機構的議案 |
8,442,741,273 |
100% |
0 |
0 |
通過 |
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8 |
議案八、關于本行監(jiān)事會換屆選舉的議案 |
8,442,741,273 |
100% |
0 |
0 |
通過 |
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序號 |
特別決議案 |
同意 |
反對 |
棄權 |
表決結果 |
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|
股數(shù) |
同意股數(shù)占出席會議有表決權股數(shù)的比例（%） |
股數(shù) |
股數(shù) |
|||
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1 |
議案九、關于本行發(fā)行資本債券的議案 |
8,442,741,273 |
100% |
0 |
0 |
通過 |
|
2 |
議案十、關于本行變更住所的議案 |
8,442,741,273 |
100% |
0 |
0 |
通過 |
上述議案均獲出席股東大會的股東（包括其授權代表）所持表決權全票通過。
三、律師見證情況
江蘇世紀同仁（深圳）律師事務所律師出席了本次股東大會并出具了法律意見書，認為本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定；出席會議人員的資格合法有效；會議的表決程序、表決結果合法有效；股東大會決議合法有效。
四、備查文件
（一）珠海華潤銀行股份有限公司2023年度股東大會會議決議；
（二）江蘇世紀同仁（深圳）律師事務所關于珠海華潤銀行股份有限公司2023年度股東大會的法律意見書。
珠海華潤銀行股份有限公司董事會
2024年6月27日
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