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    近年來，受國際反洗錢形勢影響，我國反洗錢監(jiān)管力度不斷加大，中國人民銀行逐步倡導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)為本的反洗錢監(jiān)管理念，倡導(dǎo)推行反洗錢集中處理。根據(jù)人民銀行監(jiān)管要求及同業(yè)反洗錢工作趨勢，為進(jìn)一步提高反洗錢工作效率和質(zhì)量，經(jīng)過反復(fù)調(diào)研及討論，華潤銀行于2016年底召開總行反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議，審議并通過了反洗錢集中處理工作方案，2016年12月起正式啟動(dòng)反洗錢大額及可疑交易集中處理試運(yùn)行，并逐步上收了中山、東莞、廣州等5家分行的數(shù)據(jù)處理工作。

    從集中處理試運(yùn)行情況看，反洗錢集中處理優(yōu)勢明顯：一是可疑交易報(bào)告質(zhì)量進(jìn)一步提升，一季度已向人民銀行報(bào)送重點(diǎn)可疑報(bào)告4份，接近去年全年重點(diǎn)可疑報(bào)告報(bào)送量；二是柜員工作壓力得到有效緩解，全行原90多家支行反洗錢兼崗人員每人每天約1小時(shí)反洗錢數(shù)據(jù)處理工作量獲得全面釋放；三是風(fēng)險(xiǎn)防控要求充分發(fā)揮，可從更高層面、更廣的視角對(duì)客戶行為進(jìn)行全面、持續(xù)地跟蹤監(jiān)測，準(zhǔn)確發(fā)現(xiàn)并及時(shí)報(bào)告可疑交易。

    隨著集中處理分析操作模式的逐步運(yùn)行和完善，將進(jìn)一步推進(jìn)我行反洗錢監(jiān)測分析工作的精細(xì)化和專業(yè)化，有效提高反洗錢工作效率和質(zhì)量，達(dá)到提升反洗錢工作效能、有效防范洗錢及經(jīng)濟(jì)制裁合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)的目標(biāo)。