深圳分行協助市公安局打掉一特大涉詐洗錢團伙獲通報表揚
3月10日，深圳分行收到深圳市公安局反詐中心發(fā)來《關于本市十一家商業(yè)銀行協助市公安局成功打掉一特大涉詐洗錢團伙的通報》，通報表揚了深圳分行在此次行動中發(fā)揮的關鍵作用。
2月3日，深圳龍華支行向分行上報了一客戶異常取現情況，深圳分行運營管理部立即對異常賬戶進行排查，發(fā)現客戶近半個月在多家支行發(fā)生了多筆單筆金額5萬以下的取現，刻意逃避身份審核。深圳分行運營管理部迅速將客戶異常情況向轄內各支行通報，要求密切關注、及時反饋，同時將該異常行為上報至深圳市公安局反詐中心，并協助提供有利的線索及證據。
市公安局根據各銀行提供的線索成功切斷一條為境外詐騙分子洗錢的黑灰產犯罪團伙，共抓獲犯罪嫌疑人104人，搗毀作案窩點20余個，繳獲現金500余萬元，繳獲作案銀行卡、手機卡782張，凍結銀行卡內未取涉案資金554萬元。
本次警銀聯動行動充分展現了深圳分行員工盡職守責的工作態(tài)度和精湛敏銳的專業(yè)技能，為精準打擊涉詐洗錢工作做出貢獻。未來，深圳分行將繼續(xù)秉承敏銳的專業(yè)技能，壓實主體責任，守護好人民群眾的“錢袋子”。
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