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為深入貫徹落實(shí)《關(guān)于開(kāi)展案件警示教育活動(dòng)的通知》（華銀發(fā)[2019]121號(hào)）的有關(guān)要求，教育引導(dǎo)員工牢固樹(shù)立法治觀念，增強(qiáng)員工遵章守紀(jì)和合規(guī)操作的意識(shí)，5月28日，總行法律合規(guī)部對(duì)廣州分行開(kāi)展了“案防工作進(jìn)基層”警示教育宣導(dǎo)培訓(xùn)，我分行全體員工近200人參加了本次培訓(xùn)。

培訓(xùn)分別從監(jiān)管政策變化、合規(guī)管理實(shí)務(wù)、案件動(dòng)因及防控要點(diǎn)、銀行案例分析等方面進(jìn)行了講解，總行法律合規(guī)部培訓(xùn)人員深入淺出、層層遞進(jìn)、以案代訓(xùn)，在讓員工對(duì)本行案防合規(guī)工作的建立開(kāi)展有了全面整體的認(rèn)識(shí)之余，還促使員工深刻反思、引以為戒。之后總行法律合規(guī)部就防范非法集資專項(xiàng)工作與掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)對(duì)員工進(jìn)行了知識(shí)宣貫。

廣州分行副行長(zhǎng)嚴(yán)金華作了總結(jié)講話，他對(duì)分行下階段案防合規(guī)工作提出了四方面要求：一是從嚴(yán)治行，加大員工異常行為排查力度；二是有的放矢，狠抓專項(xiàng)重點(diǎn)排查項(xiàng)目；三是吸取教訓(xùn)，做好排查后整改工作及臺(tái)賬登記；四是落實(shí)責(zé)任，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)處罰措施。

通過(guò)開(kāi)展本次警示教育培訓(xùn)活動(dòng)，全行員工遵紀(jì)守法、合規(guī)經(jīng)營(yíng)的意識(shí)進(jìn)一步增強(qiáng)，思想道德防線進(jìn)一步鞏固，為全行業(yè)務(wù)開(kāi)展提供了更加堅(jiān)實(shí)的保障。